Investigación penal y criminal / Investigación de estafas
Investigación de estafas
Apoyo investigativo para víctimas de estafas financieras, comerciales o digitales, documentando el engaño y organizando evidencia para fortalecer su denuncia ante la Fiscalía.
Uno de los delitos más denunciados en el país
El Artículo 246 del Código Penal sanciona la estafa con prisión de 32 a 144 meses y multa de hasta 1.500 salarios mínimos. Con el auge de las plataformas digitales, las modalidades han evolucionado: falsas inversiones, ventas fraudulentas, esquemas piramidales y contratos simulados son cada vez más frecuentes.
Sin embargo, la Fiscalía advierte que solo una fracción de las denuncias por estafa llegan a feliz término, frecuentemente porque el responsable usó una identidad falsa o porque falta evidencia clara del engaño previo a la entrega del dinero. Ahí es donde el apoyo investigativo puede marcar la diferencia.
- Documentación del engaño previo a la disposición patrimonial.
- Verificación de identidad del presunto responsable.
- Recolección de mensajes, contratos y comprobantes.
- Informe organizado para respaldar su denuncia.
¿Para quién es este servicio?
Para personas o empresas que entregaron dinero por un negocio, inversión o compra basados en información que resultó falsa, y que necesitan documentar objetivamente el engaño antes de presentar o fortalecer su denuncia penal.
¿Por qué documentar bien desde el inicio?
Una denuncia bien construida —con pruebas del engaño anterior a la entrega del dinero, identidad verificada del responsable y cuantía clara— marca la diferencia entre un proceso viable y un caso archivado. La estafa prescribe a los 12 años, pero mientras más tiempo pase, más difícil resulta recuperar evidencia y ubicar al responsable.
Falsas inversiones
Esquemas que prometen rendimientos irreales a cambio de dinero.
Ventas fraudulentas
Productos o inmuebles vendidos con información falsa.
Contratos simulados
Negocios que aparentan legitimidad para inducir el pago.
Fraude digital
Estafas por redes sociales, apps o plataformas de venta en línea.
Proceso de este servicio
Consulta confidencial
Nos cuenta cómo ocurrió el presunto engaño.
Evaluamos el caso
Revisamos si hay elementos de estafa penal o es civil.
Recolección de evidencia
Verificamos identidad y organizamos documentación.
Entregamos el informe
Para su denuncia o abogado penalista.
Cobertura del servicio
Atendemos casos en Bogotá y en cualquier ciudad de Colombia.
Lo que no hacemos
No garantizamos la recuperación de su dinero ni sustituimos a la Fiscalía en la investigación penal. No brindamos asesoría legal formal —para eso recomendamos un abogado penalista. Nuestro rol es recolectar y organizar información dentro del marco legal.
Preguntas frecuentes
¿Todo negocio que sale mal es una estafa?
No. Debe existir engaño previo que lo indujo a entregar el dinero; un incumplimiento contractual sin engaño es un asunto civil, no penal.
¿Pueden ayudarme a recuperar mi dinero?
No lo garantizamos; nuestro apoyo se centra en documentar el caso para fortalecer su denuncia penal o proceso civil.
¿Qué pruebas son más útiles en un caso de estafa?
Mensajes, contratos, comprobantes de pago y cualquier evidencia del engaño previo a la entrega del dinero.
¿Sirve para estafas ocurridas por redes sociales?
Sí, es una de las modalidades más frecuentes que atendemos actualmente.
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar una estafa?
El delito de estafa prescribe a los 12 años, aunque es recomendable actuar lo antes posible.
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